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律政佳人

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二百一十二、优柔寡断的矛盾 8
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得。a先生在甲国成立了一家公司,每年往公司的银行户头里存入巨额资金,在某些情况下,a先生会想方法多设几个账户,以便于散财。但钱越存越多,以至在公司的账面上,根本没办法解释大笔资金流入的原因。这时a先生通过各种方式,比如邮寄,海运,夹带在货物中,把钱分批从甲国带到乙国,存在乙国的x银行里。下一步,a先生会在乙国新成立一家公司,并在乙国银行开具账户,然后a先生以甲国公司的法人身份和在乙国新成立的这家公司开展生意往来,并授权律师将存在x银行的钱转到新公司在银行的账户里。等到生意完成,这笔钱会从银行转到a先生在甲国的公司银行账户里。”

    章柳瞬间笑起来,“你指的是‘洗钱’?这样的案例,我也看到过……”

    话未完,杜向梅手中的粥碗落到了地上,“哐当”脆响,惊的章柳顿住了。杜向梅满脸通红,像在锅台上迷了路的蚂蚁,慌的团团转,连声说:“对不起,对不起,手一滑,就掉了。”

    章柳道:“没关系,粥还有吧?”

    “有,有,但我不吃了,我饱了,饱了。”她急忙捡起地上的碎片,用围裙将在流淌的粥汤一擦一裹,快速闪进了厨房。

    林睿道:“你说过杜姐和李暮云的关系不一般,她听到我们在议论,紧张了吧?”

    章柳笑道:“我们只是在讨论案例,又没有指出李老板在洗钱,何况杜姐哪懂洗钱。洗钱游走在法律红线上,其中的复杂和手段之隐蔽,岂是一般人所能驾驭的。我了解的也仅仅是皮毛,低层次的金融犯罪手段略知一二,像你所说的这种,现实生活里我从来没碰到过,从一份合同能看出犯罪,

二百一十二、优柔寡断的矛盾 8(5/6)
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